阅读记录
第三百三十八章 律师费的秘密账户
一秒记住【882小说网】 882xiaoshuo.com，更新快，无弹窗！
第三百三十八章律师费的秘密账户(第1/2页)
面对美国观察员尖锐的质询，李思远没有丝毫慌乱。
他迎着对方的目光，平静地回答：“这位先生，首先，我需要澄清，我展示的并非合同，而是一份资金流转的内部账本。其次，关于信息来源，我只能说，它们来自多个渠道的协作，其中包括香港廉政公署依据本地法律及国际司法协助框架，向相关实体及个人发出的合法调查程序中所获取的材料。”
他巧妙地使用了“获取”这个词，而不是“收到”。他把皮球踢给了ICAC，也利用了国际司法协助流程中的信息不对称。没有人能立刻去核实ICAC到底从新加坡拿到了什么，没拿到什么。
“至于账本的具体来源，”李思远补充道，“涉及正在进行的刑事调查的敏感情报细节，根据本次审查的保密协议，我不便透露。但我可以保证，所有提交给审查小组的证据，都将能经受住后续的法律检验。”
他的回答滴水不漏，既捍卫了证据的有效性，又没有暴露方佩琪这条线，同时还用保密协议堵住了对方继续追问的口。
美国观察员显然对这个回答不满意，但他找不到继续挑战的理由，只能不置可否地坐了回去。
温德尔适时地出来掌控局面。“谢谢你的回答，Li先生。也谢谢观察员先生的提问。现在，让我们回到正题。基于Li先生刚才提供的信息，各位代表有什么初步的看法和建议？”
最先开口的是彼得·胡伯。
这位瑞士金融市场监管局的官员脸色铁青。GreystoneWealthPartners，一家在苏黎世注册，受FINMA监管的精品投行，竟然是一个庞大跨境洗钱网络的欧洲枢纽。这对于以金融稳定和信誉为生命的瑞士来说，是一个巨大的丑闻。
“温德尔先生，”胡伯的声音低沉而有力，“Li先生报告中提到的GreystoneWealthPartners及其管理合伙人StefanRichter，已经严重违反了瑞士的反洗钱法。特别是那笔支付给列支敦士登信托，用于支付律师费的款项，有重大的洗钱嫌疑。”
他看着李思远：“Li先生，你是否能将账本中与Greystone相关的部分，以加密形式，提供给FINMA？”
“当然。”李思远点头，“会后我会让杜布瓦先生协调移交。”
“很好。”胡伯转向温德尔，“我在此正式宣布，FINMA将立即启动对GreystoneWealthPartners的最高优先级的现场调查。我们将冻结其相关账户，查封其所有交易记录，并对StefanRichter进行传讯。我还会立刻通报瑞士总检察长办公室，建议对相关人员展开刑事调查。”
胡伯的表态像一颗重磅炸弹，让会议室里的所有人都精神一振。瑞士方面一旦动手，陈裕康在欧洲的资金通道就等于被彻底斩断了。
紧接着，英国代表也发言了。
“关于支付给ThorntonReedChambers的那笔律师费，虽然是通过列支敦士登的信托，但该律所在伦敦和香港都有办公室，受我们的律师监管局（SRA）和香港律师会的双重监管。用犯罪收益支付法律服务费用，是极其严重的违规行为。我会将此情况通报给SRA，他们会决定是否需要对惠特菲尔德兄弟展开调查。”
（本章未完，请点击下一页继续阅读）第三百三十八章律师费的秘密账户(第2/2页)
又一条战线开辟了。惠特菲尔德的法律盾牌，开始出现裂痕。
法国和日本的代表也相继表示，会根据李思远报告中提到的线索，在本国范围内排查是否有与陈裕康网络相关的可疑活动。
会议的势头完全被李思远所引导。
温德尔看着这一切，内心对李思远的评价又高了一层。他不仅带来了情报，更重要的是，他带来的情报精准地撬动了每一个相关方的执法杠杆。
“既然调查方向已经明确，”温德尔总结道，“我建议，小组下一步的工作重点分为三块。第一，由瑞士和英国代表跟进Greystone和律师费的问题。第二，由中方代表继续与ICAC协调，深化对陈裕康和陈蔚霖等核心人物的调查。第三，也是最关键的，我们需要正式向新加坡方面发出信息调取请求。”
他看向杜布瓦：“杜布瓦，你负责起草这份请求。请求内容应包括：调取MeridiaAdvisory、ApexFintechVentures和EastbridgeAssetManagement的全部商业和银行记录；对维克多·陈进行问话，并要求其解释与帕克斯及MeridianConsulting之间的资金往来。”
“明白。”杜布瓦点头。
“这份请求，将以IMF审查小组的官方名义发出。”温德尔加重了语气，“它的法律效力和响应优先级，将高于任何单一司法辖区的双边请求。我希望能在四十八小时内，得到新加坡金融管理局（MAS）的正式回应。”
用IMF的官方大旗，向新加坡极限施压。
这是对维克多·陈的最后合围。
会议在中午十二点结束。李思远走出会议室时，胡伯追了上来。
“Li先生，了不起的工作。”这位严谨的瑞士人由衷地赞叹。
“我只是做了我该做的。”
“那个账本……你是怎么拿到手的？”胡伯还是忍不住好奇，低声问了一句。
李思远笑了笑，没有直接回答。
“胡伯先生，有时候，一个网络最薄弱的环节，不是那些身居高位的大人物，而是那些自以为拿到了‘护身符’的小角色。”
说完，他转身离去，留下胡伯在原地细细品味这句话。
李思远回到酒店，第一件事就是给穆长准发消息。
“日内瓦会议顺利。瑞士启动对Greystone调查。IMF将向新加坡发出官方调取请求。维克多·陈的时间不多了。盯紧他，他可能会跑。”
第三百三十八章律师费的秘密账户(第1/2页)
面对美国观察员尖锐的质询，李思远没有丝毫慌乱。
他迎着对方的目光，平静地回答：“这位先生，首先，我需要澄清，我展示的并非合同，而是一份资金流转的内部账本。其次，关于信息来源，我只能说，它们来自多个渠道的协作，其中包括香港廉政公署依据本地法律及国际司法协助框架，向相关实体及个人发出的合法调查程序中所获取的材料。”
他巧妙地使用了“获取”这个词，而不是“收到”。他把皮球踢给了ICAC，也利用了国际司法协助流程中的信息不对称。没有人能立刻去核实ICAC到底从新加坡拿到了什么，没拿到什么。
“至于账本的具体来源，”李思远补充道，“涉及正在进行的刑事调查的敏感情报细节，根据本次审查的保密协议，我不便透露。但我可以保证，所有提交给审查小组的证据，都将能经受住后续的法律检验。”
他的回答滴水不漏，既捍卫了证据的有效性，又没有暴露方佩琪这条线，同时还用保密协议堵住了对方继续追问的口。
美国观察员显然对这个回答不满意，但他找不到继续挑战的理由，只能不置可否地坐了回去。
温德尔适时地出来掌控局面。“谢谢你的回答，Li先生。也谢谢观察员先生的提问。现在，让我们回到正题。基于Li先生刚才提供的信息，各位代表有什么初步的看法和建议？”
最先开口的是彼得·胡伯。
这位瑞士金融市场监管局的官员脸色铁青。GreystoneWealthPartners，一家在苏黎世注册，受FINMA监管的精品投行，竟然是一个庞大跨境洗钱网络的欧洲枢纽。这对于以金融稳定和信誉为生命的瑞士来说，是一个巨大的丑闻。
“温德尔先生，”胡伯的声音低沉而有力，“Li先生报告中提到的GreystoneWealthPartners及其管理合伙人StefanRichter，已经严重违反了瑞士的反洗钱法。特别是那笔支付给列支敦士登信托，用于支付律师费的款项，有重大的洗钱嫌疑。”
他看着李思远：“Li先生，你是否能将账本中与Greystone相关的部分，以加密形式，提供给FINMA？”
“当然。”李思远点头，“会后我会让杜布瓦先生协调移交。”
“很好。”胡伯转向温德尔，“我在此正式宣布，FINMA将立即启动对GreystoneWealthPartners的最高优先级的现场调查。我们将冻结其相关账户，查封其所有交易记录，并对StefanRichter进行传讯。我还会立刻通报瑞士总检察长办公室，建议对相关人员展开刑事调查。”
胡伯的表态像一颗重磅炸弹，让会议室里的所有人都精神一振。瑞士方面一旦动手，陈裕康在欧洲的资金通道就等于被彻底斩断了。
紧接着，英国代表也发言了。
“关于支付给ThorntonReedChambers的那笔律师费，虽然是通过列支敦士登的信托，但该律所在伦敦和香港都有办公室，受我们的律师监管局（SRA）和香港律师会的双重监管。用犯罪收益支付法律服务费用，是极其严重的违规行为。我会将此情况通报给SRA，他们会决定是否需要对惠特菲尔德兄弟展开调查。”
（本章未完，请点击下一页继续阅读）第三百三十八章律师费的秘密账户(第2/2页)
又一条战线开辟了。惠特菲尔德的法律盾牌，开始出现裂痕。
法国和日本的代表也相继表示，会根据李思远报告中提到的线索，在本国范围内排查是否有与陈裕康网络相关的可疑活动。
会议的势头完全被李思远所引导。
温德尔看着这一切，内心对李思远的评价又高了一层。他不仅带来了情报，更重要的是，他带来的情报精准地撬动了每一个相关方的执法杠杆。
“既然调查方向已经明确，”温德尔总结道，“我建议，小组下一步的工作重点分为三块。第一，由瑞士和英国代表跟进Greystone和律师费的问题。第二，由中方代表继续与ICAC协调，深化对陈裕康和陈蔚霖等核心人物的调查。第三，也是最关键的，我们需要正式向新加坡方面发出信息调取请求。”
他看向杜布瓦：“杜布瓦，你负责起草这份请求。请求内容应包括：调取MeridiaAdvisory、ApexFintechVentures和EastbridgeAssetManagement的全部商业和银行记录；对维克多·陈进行问话，并要求其解释与帕克斯及MeridianConsulting之间的资金往来。”
“明白。”杜布瓦点头。
“这份请求，将以IMF审查小组的官方名义发出。”温德尔加重了语气，“它的法律效力和响应优先级，将高于任何单一司法辖区的双边请求。我希望能在四十八小时内，得到新加坡金融管理局（MAS）的正式回应。”
用IMF的官方大旗，向新加坡极限施压。
这是对维克多·陈的最后合围。
会议在中午十二点结束。李思远走出会议室时，胡伯追了上来。
“Li先生，了不起的工作。”这位严谨的瑞士人由衷地赞叹。
“我只是做了我该做的。”
“那个账本……你是怎么拿到手的？”胡伯还是忍不住好奇，低声问了一句。
李思远笑了笑，没有直接回答。
“胡伯先生，有时候，一个网络最薄弱的环节，不是那些身居高位的大人物，而是那些自以为拿到了‘护身符’的小角色。”
说完，他转身离去，留下胡伯在原地细细品味这句话。
李思远回到酒店，第一件事就是给穆长准发消息。
“日内瓦会议顺利。瑞士启动对Greystone调查。IMF将向新加坡发出官方调取请求。维克多·陈的时间不多了。盯紧他，他可能会跑。”