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第3390章
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第3390章
周律师随即调出一份银行记录截图，递给她解释道：
“这家深蓝艺术投资在过去两年内，有三笔大额资金流出，收款方是三家不同的海外艺术品交易商，但这三家交易商，在国际艺术品犯罪调查的灰色名单上都有记录，涉嫌洗钱和走私文物。”
“金额和交易标的物具体是什么？”苏婉儿眼前一亮，追问。
“金额分别是五百万、八百万和一千两百万美元，至于标的物描述很模糊，只写了‘东方古代青铜器’、‘石刻艺术品’和‘漆木器’。”
青铜器？她的心止不住跳动了下。
“这三家交易商，和‘圣约慈善基金会’或者欧洲的‘幽灵画廊’网络，有没有直接或者间接的关联？”苏婉儿沉思后再追问。
两人对视一眼，周明凯说：
“我们查了其中一家交易商的公开合作方，没有直接联系，但另一家的一个隐蔽合伙人，名下有一家公司，曾经接受过‘圣约’下属一个文化基金的赞助，链条很间接。”
“足够了，把这些资金流向、关联公司，尤其是涉及古物交易的记录，全部整理出来，形成清晰的图表和时间线。
另外，重点查一下那个英属维尔京群岛的壳公司近五年所有的资金往来，特别是与中东，东欧地区银行账户的交易，申请正式调查令的材料，我来起草，需要霍律签字和律所背书。”苏婉儿目光锐利起来。
“明白！”两人感受到她雷厉风行的作风，立刻投入工作。
......
中午十二点半，悦粤厅包厢，午餐气氛比想象中轻松。
霍哲刚刚开始没怎么谈工作，反而问起周明凯和张雅婷在九鼎的工作情况，苏婉儿也暂时放下了紧绷的神经，品尝着精致的粤菜。
他很自然地给她夹菜，添汤，动作流畅。
两个电灯泡，眼观鼻鼻观心，假装没看见，直到午餐将近一个小时后，相关工作也得到了详细沟通......
“下午有什么新计划？”霍哲问她。
“继续深挖资金链，同时我打算从‘深蓝俱乐部’的会员名单入手，能成为其会员的非富即贵，或许能从其中找到一些与陈家、唐景明或者苏教授有交集的人，哪怕只是侧面信息。”苏婉儿放下汤匙，想了下回答。
“会员名单不好拿。”他深意提醒。
“我知道，不从俱乐部拿，从侧面，一般这种高端俱乐部通常会与特定的银行、奢侈品品牌、私人飞机租赁公司有合作，以满足会员需求。
我可以尝试从这些关联方，通过合规的法律咨询或合作调研名义，获取一些不涉及核心隐私的模糊数据，比如会员消费层级，兴趣偏好分类，再与我们已掌握的人物信息进行交叉比对。”她浅笑，思路清晰。
霍哲听后，眼中露出赞许：“你需要哪方面的资源支持？”
“可能需要律所出具几份正式的，用途模糊的合作调研函，对象是几家顶级私人银行和高端服务机构。
另外，咱们律所的商务情报分析组，能否借调一个人？我需要有人帮我快速处理交叉数据。”
第3390章
周律师随即调出一份银行记录截图，递给她解释道：
“这家深蓝艺术投资在过去两年内，有三笔大额资金流出，收款方是三家不同的海外艺术品交易商，但这三家交易商，在国际艺术品犯罪调查的灰色名单上都有记录，涉嫌洗钱和走私文物。”
“金额和交易标的物具体是什么？”苏婉儿眼前一亮，追问。
“金额分别是五百万、八百万和一千两百万美元，至于标的物描述很模糊，只写了‘东方古代青铜器’、‘石刻艺术品’和‘漆木器’。”
青铜器？她的心止不住跳动了下。
“这三家交易商，和‘圣约慈善基金会’或者欧洲的‘幽灵画廊’网络，有没有直接或者间接的关联？”苏婉儿沉思后再追问。
两人对视一眼，周明凯说：
“我们查了其中一家交易商的公开合作方，没有直接联系，但另一家的一个隐蔽合伙人，名下有一家公司，曾经接受过‘圣约’下属一个文化基金的赞助，链条很间接。”
“足够了，把这些资金流向、关联公司，尤其是涉及古物交易的记录，全部整理出来，形成清晰的图表和时间线。
另外，重点查一下那个英属维尔京群岛的壳公司近五年所有的资金往来，特别是与中东，东欧地区银行账户的交易，申请正式调查令的材料，我来起草，需要霍律签字和律所背书。”苏婉儿目光锐利起来。
“明白！”两人感受到她雷厉风行的作风，立刻投入工作。
......
中午十二点半，悦粤厅包厢，午餐气氛比想象中轻松。
霍哲刚刚开始没怎么谈工作，反而问起周明凯和张雅婷在九鼎的工作情况，苏婉儿也暂时放下了紧绷的神经，品尝着精致的粤菜。
他很自然地给她夹菜，添汤，动作流畅。
两个电灯泡，眼观鼻鼻观心，假装没看见，直到午餐将近一个小时后，相关工作也得到了详细沟通......
“下午有什么新计划？”霍哲问她。
“继续深挖资金链，同时我打算从‘深蓝俱乐部’的会员名单入手，能成为其会员的非富即贵，或许能从其中找到一些与陈家、唐景明或者苏教授有交集的人，哪怕只是侧面信息。”苏婉儿放下汤匙，想了下回答。
“会员名单不好拿。”他深意提醒。
“我知道，不从俱乐部拿，从侧面，一般这种高端俱乐部通常会与特定的银行、奢侈品品牌、私人飞机租赁公司有合作，以满足会员需求。
我可以尝试从这些关联方，通过合规的法律咨询或合作调研名义，获取一些不涉及核心隐私的模糊数据，比如会员消费层级，兴趣偏好分类，再与我们已掌握的人物信息进行交叉比对。”她浅笑，思路清晰。
霍哲听后，眼中露出赞许：“你需要哪方面的资源支持？”
“可能需要律所出具几份正式的，用途模糊的合作调研函，对象是几家顶级私人银行和高端服务机构。
另外，咱们律所的商务情报分析组，能否借调一个人？我需要有人帮我快速处理交叉数据。”